证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2020-017
山东龙力生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2020年4月21日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2020年4月28日上午在公司研究院三楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。其中董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式进行表决。
4.会议主持人：董事长程少博先生。
5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光未签署《董事、监事、高级管理人员关于<公司 2019 年年度报告>的确认意见》，无法保证公司2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《公司 2019 年年度报告》将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年年度报告摘要》将于 2020 年 4 月
29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，经审慎研究决定，2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事就该议案发表的独立意见将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
拟修改后的章程将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事就该议案发表的
独立意见将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于 2020 年 4月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议《公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
审计报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。
《公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报
告》及独立董事就公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表
的独立意见将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《公司 2019 年度董事会工作报告》详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年年度报告》。
公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生、逄曙光女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东
大会上述职。《2019 年度独立董事述职报告》将于 2019 年 4 月 29 日刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
2019 年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为
31,948.64 万元、-82,488.65 万元和-81,316.96 万元，比 2018 年同期分别变
化-62.66%、-70.62%和 -71.04%。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
9、审议《公司 2020 年度财务预算报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
公司 2020 年经营预算为：营业收入 20,165.53 万元、营业成本 15,683.66
万元、营业利润-39,725.35 万元、净利润-39,389.85 万元；
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。
10、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事就续聘审计机构的事前认可意见和发表的独立意见将于 2020年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于 2019 年度审计报告无法表示意见的专项说明》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为 2019 年 6 月 27 日被选举为独
立董事，无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告的审计机构。2020 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向
公司提交了《2019 年度审计报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对
此出具的专项说明将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见
将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议《公司 2020 年第一季度报告》
表决结果：5 票同意，3 票反对，1 票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣投反对票，理由为会计师事务所为公司 2019 年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉 2020 年第一季度财务状况的真实性。
本项议案董事逄曙光投弃权票，理由为会计师事务所为公司 2019 年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉 2020 年第一季度财务状况的真实性。
《公司 2020 年第一季度报告》将于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年第一季度报告正文》将于 2020年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
会议时间及召开地点公司将以公告形式另行通知。
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