002602 深市 世纪华通

证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号:2021-077
          浙江世纪华通集团股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届
董事会第三次会议于 2021 年 10 月 10 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼
11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，关联董事刘铭、李纳川回避表决(董事刘铭、李纳川因系关联董事回避表决议案，因此刘铭、李纳川未出席本次董事会），非独立董事王一锋、张云锋及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于签署战略合作协议暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事刘铭、李纳川回避表决。

  独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》和《独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

  《关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-076）刊登
于指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮
资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

    3、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意

    见。

    特此公告。

                                  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                          二○二一年十月十日