安徽金禾实业股份有限公司
（安徽省滁州市来安县城东大街 127 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人暨主承销商
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼
安徽金禾实业股份有限公司 招股意向书摘要
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股
意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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安徽金禾实业股份有限公司 招股意向书摘要
目 录
目 录............................................................. 2
释 义.............................................................. 4
第一节 重大事项提示................................................. 6
一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 ................................ 6
二、发行前公司滚存未分配利润的安排 .............................. 6
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险： ...... 6
第二节 本次发行概况................................................. 9
第三节 发行人基本情况.............................................. 11
一、发行人基本资料 ............................................. 11
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ............................... 11
三、发行人股本情况 ............................................. 12
四、发行人主要业务情况 ......................................... 15
五、发行人主要资产情况 ......................................... 20
六、同业竞争及关联交易 ......................................... 29
七、董事、监事、高级管理人员 ................................... 33
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ..................... 38
九、简要财务会计信息 ........................................... 38
十、管理层简要讨论与分析 ....................................... 40
十一、股利分配政策 ............................................. 45
十二、控股子公司情况 ........................................... 46
第四节 募集资金运用............................................... 48
一、本次募集资金的投向和投资计划 ............................... 48
二、募投项目具体情况 ........................................... 48
第五节 风险因素和其它重要事项..................................... 61
一、风险因素 ................................................... 61
二、其他重要事项 ............................................... 64
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排........................... 67
一、发行各方当事人情况 ......................................... 67
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安徽金禾实业股份有限公司 招股意向书摘要
二、本次发行上市的重要日期 ..................................... 67
第七节 备查文件................................................... 67
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释 义
在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
一、常用词语
公司、本公司、发行人、
指 安徽金禾实业股份有限公司
金禾股份
安徽金瑞化工投资有限公司或更名前的皖东金瑞化工有限责
金瑞投资 指
任公司，本公司控股股东
金源化工 指 滁州金源化工有限责任公司，系发行人控股子公司
金利化工 指 皖东金利化工有限责任公司，系发行人控股子公司
金丰化工 指 滁州金丰化工有限责任公司，系发行人控股子公司
立鑫港口 指 来安立鑫港口经营物流有限责任公司，系发行人控股子公司
金晨包装 指 来安县金晨包装实业有限公司，系发行人参股公司
滁州金瑞水泥有限公司，原名安徽金禾水泥有限公司，目前
金瑞水泥 指
系金瑞投资全资子公司
赛华铜业 指 安徽省赛华铜业有限公司，系金瑞投资全资子公司
金润装饰 指 滁州市金润装饰材料有限公司，系金瑞投资控股子公司
中鹏模具 指 滁州中鹏设备模具制造有限公司，系金瑞投资控股子公司
小额贷款公司 指 来安县金瑞小额贷款有限公司，系金瑞投资参股公司
大江医疗 指 安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司
来安混凝土 指 来安县长安混凝土外加剂有限公司
复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）
谱润投资 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）
獐子岛投资 指 大连獐子岛投资有限公司
绍兴平安 指 绍兴平安创新投资有限责任公司
达成投资 指 芜湖达成创业投资中心（有限合伙）
玉源投资 指 武汉玉源投资管理中心（有限合伙）
平安财智 指 平安财智投资管理有限责任公司
优龙投资 指 南京优龙投资中心（有限合伙）
森源投资 指 滁州森源投资集团有限公司
保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
华普天健、安徽华普、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司或其前身安徽华普
指
会计师、会计师事务所 会计师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
本次发行 指 公司本次发行不超过 3,350 万股普通股股票（A 股）的行为
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司法 指 中华人民共和国公司法
报告期、近三年 指 2008 年、2009 年和 2010 年
元 指 人民币元
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二、专业词语
实际生产得到的产品与理论计算得到的产品质量百分比。安
收率
