证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-051
比亚迪股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会2018年6月7日收到公司控股股东王传福先生提交的《关于提议增加比亚迪股份有限公司2017年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加2018年度日常关联交易预计的议
案》、《关于调整变更公司非公开发行股票募集部分资金用途及新增实施主体的议案》提交公司2017年度股东大会审议。公司董事会经审核后认为，王传福先生持有本公司3%以上的股份，提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案列入公司2017年度股东大会审议，并于2018年6月8日发出《比亚迪股份有限公司关于增加2017年度股东大会临时议案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》。
2、除上述情形外，本次股东大会无其他新增议案、无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2018年6月20日（星期三）上午10：00
2、召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司六角大楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会
5、会议主持人：王传福先生
6、本公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函；并于2018年6月8日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了增加本次股东大会临时议案的补充通知，也在香港
联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）刊发了股东大会补充通告，并按规定派发了补充通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席2017年度股东大会的股东及股东代表共计99人，拥有及代表的股份为1,230,603,337股，占公司股份总数的45.1077%，其中出席2017年度股东大会的A股股东及股东代表87人，拥有及代表的股份为1,140,322,252股，占公司股份总数的41.7985%（其中通过网络投票出席会议的股东共计31人，拥有及代表的股份为41,499,818股，占公司股份总数的1.5212%）；出席2017年度股东大会的H股股东及股东代表12人，拥有及代表的股份为90,281,085股，占公司股份总数的3.3093%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的16项议案进行了表决，表决结果如下：
1、《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,100 128,000
H股股东 90,281,085 90,011,736 99.7017 18,475 250,874
全体股东 1,230,603,337 1,230,204,888 99.9676 19,575 378,874
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,100 128,000
H股股东 90,281,085 90,011,736 99.7017 18,475 250,874
全体股东 1,230,603,337 1,230,204,888 99.9676 19,575 378,874
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
3、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2017年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,100 128,000
H股股东 90,281,085 90,011,736 99.7017 18,475 250,874
全体股东 1,230,603,337 1,230,204,888 99.9676 19,575 378,874
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,100 128,000
H股股东 90,281,085 90,011,736 99.7017 18,475 250,874
全体股东 1,230,603,337 1,230,204,888 99.9676 19,575 378,874
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
5、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,200 127,900
H股股东 90,281,085 89,464,268 99.0953 122,817 694,000
全体股东 1,230,603,337 1,229,657,420 99.9231 124,017 821,900
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票84,596,837股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.8476%；反对票1,200股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0014%；弃权票127,900股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.1510%。
6、《关于续聘公司2018年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,193,152 99.9887 1,100 128,000
H股股东 90,281,085 88,767,995 98.3240 744,090 769,000
全体股东 1,230,603,337 1,228,961,147 99.8666 745,190 897,000
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的半数以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票84,596,837股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.8476%；反对票1,100股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0013%；弃权票128,000股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.1511%。
7、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子
公司为参股公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,136,079,948 99.6280 4,114,304 128,000
H股股东 90,281,085 16,541,982 18.3228 73,665,603 73,500
全体股东 1,230,603,337 1,152,621,930 93.6632 77,779,907 201,500
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票80,483,633股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的94.9929%；反对票4,114,304股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的
4.8560%；弃权票128,000股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.1511%。
8、《关于公司及控股子公司为销售产品对外提供回购或担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
代表股数 赞成股数 赞成比例（%） 反对股数 弃权股数
A股股东 1,140,322,252 1,140,178,652 99.9874 15,700 127,900
H股股东 90,281,085 73,485,530 81.3964 16,722,055 73,500
全体股东 1,230,603,337 1,213,664,182 98.6235 16,737,755
