证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2022-014
厦门日上集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 808,058,029 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份 4,200,000 股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为 803,858,029 股。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间为：2022 年 2 月 17 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月
17 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 17 日
上午 9：15 至 2022 年 2 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表本次股东大会有表决权股份 409,026,261 股，占公司有表决权股份的 50.8829%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表本次股东大会有表决权股份 408,592,961 股，占公司有表决权股份的 50.8290%；
通过网络投票的股东 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占
公司有表决权股份的 0.0539%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占公司有表决权股份的 0.0539%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 6 人，代表本次股东大会有表决权股份 433,300 股，占
公司有表决权股份的 0.0539%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
1.01 选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
1.02 选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
1.03 选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
1.04 选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意 408,637,963 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3859%。
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
2.01 选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
2.02 选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
2.03 选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01 选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
3.02 选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事
总表决结果：同意 408,637,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9051％。
中小股东表决情况：
同意 45,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 10.3854%。
4、关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,646,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9073％；反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.4625%；反
对 379,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5375%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
5、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,646,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9073％；反对 379,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.4625%；反
对 379,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5375%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
6、关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案
总表决情况：
表决结果：同意 408,656,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9097％；反对 369,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0903％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 64,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 14.7704%；反
对 369,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.2296%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
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