证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001
厦门日上集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日
上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9：
15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长吴子文先生
8、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 401 人，代表本次股东大会有表决权股份 410,324,361
股，占公司有表决权股份总数的 51.0444％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表本次股东大会有表决权股份408,081,450股，占公司有表决权股份总数的 50.7654％。
通过网络投票的股东 394 人，代表本次股东大会有表决权股份 2,242,911 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2790％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表本次股东大会有表决权股份1,890,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2352％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表本次股东大会有表决权股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 393 人，代表本次股东大会有表决权股份 1,890,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2352％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：
1、关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 409,470,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7919％；反对 658,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1605％；弃权 195,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0476％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 1,037,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 54.8522％；反
对 658,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 34.8194％；弃权 195,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.3284％。
2、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案
总表决情况：
表决结果：同意 409,482,261 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.7948％；反对 634,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1546％；弃权 207,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0506％。表决结果为通过。
中小股东表决情况：
同意 1,048,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 55.4657％；反
对 634,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.5502％；弃权 207,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 10.9842％。
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,107,387 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4597％。
中小股东表决情况：
同意 25,937 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3717%。
3.02 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,086,089 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4545％。
中小股东表决情况：
同意 4,639 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2453%。
3.03 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,088,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4552％。
中小股东表决情况：
同意 7,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3940%。
3.04 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决结果：
同意 408,088,873 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4552％。中小股东表决情况：
同意 7,423 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3926%。
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
4.01 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意 408,089,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4554％。中小股东表决情况：
同意 8,096 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4282%。
4.02 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意 408,086,917 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4547％。中小股东表决情况：
同意 5,467 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2891%。
4.03 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事
总表决结果：
同意 408,087,924 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4550％。中小股东表决情况：
同意 6,474 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3424%。
5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
5.01 选举蒋万标先生为公司监事会股东代表监事
总表决结果：
同意 408,092,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4561％。中小股东表决情况：
同意 11,069 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5854%。
5.02 选举李傲来先生为公司监事会股东代表监事
总表决结果：
同意 408,086,171 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.4545％。
中小股东表决情况：
同意 4,721 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2497%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：姚启明、刘宜矗
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 11 日
