002593 深市 日上集团

 证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2021-058
                    厦门日上集团股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通
知已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 6 日在
厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴志良先生以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况

  本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

  （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》

  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 3 年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经董事会审计委员会审议同意、独立董事事前认可及董事会审议通过，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

  全体独立董事发表了同意意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


  《关于变更会计师事务所的公告》及相关的独立董事事前认可意见及独立意见详见
2021 年 12 月 7 日巨潮资讯网相应公告。

  （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》

  公司将于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30
号公司三号会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
三、 备查文件

  公司第四届董事会第二十三次会议决议

                                                厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 12 月 7 日