002593 深市 日上集团

 证券代码：002593          证券简称：日上集团        公告编号：2021-054
                  厦门日上集团股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月
26 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。公司应参加董事 7 人，实际参加 7 人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

  本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2021 年第三
季度报告的议案》

  公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2021 年第三季度报告》。

  公司董事一致同意本议案。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》

  公司董事一致同意公司募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的建设期延长至 2023 年 11 月。


  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件

  公司第四届董事会第二十二次会议决议

                                              厦门日上集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 10 月 27 日