厦门日上集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年11月26日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：2018年11月25日—2018年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
11月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月25
日下午15：00至2018年11月26日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吴子文先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
上市公司总股份的58.2882%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份408,263,950股，占上市公司总股份的58.2282％。
通过网络投票的股东4人，代表股份420,500股，占上市公司总股份的0.0600％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份420,500股，占上市公司总股份的0.0600％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东4人，代表股份420,500股，占上市公司总股份的0.0600％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1403％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3567％。
2.02.发行方式和时间
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03.发行数量
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04.发行对象及认购方式
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05.定价基准日与发行价格
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06.发行股份限售期
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07.上市地点
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1403％；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3567％。
2.08.募集资金规模和用途
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09.本次非公开发行前公司滚存未分配利润
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10.决议有效期限
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 关于公司非公开发行股票预案的议案
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4. 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6. 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
总表决结果：同意408,673,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对10,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意410,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.5030％；反对10,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4970％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7. 关于公司非公开发行A股股票摊薄
