证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2020-008
厦门日上集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议的召开情况
1、 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间为：2020 年 3 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日 09:15
至下午 15:00 任意时间。
3、 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
4、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、 会议的召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长吴子文先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 409,059,661 股，占
上市公司总股份的 58.3446%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 408,316,950 股，占
上市公司总股份的 58.2386%。
通过网络投票的股东9人，代表股份742,711股，占上市公司总股份的0.1059%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 284,200 股，占上市
公司总股份的 0.0405%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公
司总股份的 0.0001%。
通过网络投票的股东7人，代表股份283,200股，占上市公司总股份的0.0404%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决结果：同意408,835,161股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
2.01 发行股票的种类和面值
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和时间
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行数量
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 发行对象及认购方式
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 定价基准日与发行价格
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 发行股份限售期
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 上市地点
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 募集资金规模和用途
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 决议有效期限
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议
案
总表决结果：同意 408,835,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9451％；
反对 224,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0549％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
21.0063％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.9937％；弃权 0 股，
占出席会
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