002592 深市 ST八菱

              南宁八菱科技股份有限公司

          董事会关于公司第五期员工持股计划

            符合《指导意见》相关规定的说明

    《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称《第五期员工持股计划（草案）》）依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号—员工持股计划》（以下简称《4 号指引》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定制订。南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》等法律、行政法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

    2、公司《第五期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《指导意见》、《4 号指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

    3、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本次员工持股计划，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

    4、公司不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    5、公司监事会已对本次员工持股计划拟定的持有人的主体资格、拟定参加对象的确定标准等内容进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的参与人员均符合《指导意见》及其他法律、行政法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    6、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案时，与本次员工持股计划关联的董事已依法回避表决，相关议案的决策程序合法、有效，本员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过。


    7、本次员工持股计划系结合公司实际需求做出，有利于进一步深化公司的激励体系，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，激发员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，稳定公司员工队伍，有利公司稳定经营和长期发展。
    综上所述，公司董事会认为《第五期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》等相关规定。

                                        南宁八菱科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 11 月 24 日