证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2021-035
南宁八菱科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2020 年年度股东大会上述职，前述述职报告于 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2020 年年度报告摘要》。
3. 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”及《南宁八菱科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2021]第 4-00679 号）。
4. 审议通过《<董事会关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明>的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就此出具了《关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司独立董事对董事会《关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
5. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。
6. 审议通过《关于 2020 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。
7. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-685,193,404.89 元，2020 年以母公司口径实现的净利润为-879,653,602.50 元，提取法定盈余公积 0 元，加期初未分配利润234,216,546.27元，截至2020年12月31日母公司未分配利润为-645,437,056.23元。
鉴于：1）公司 2020 年度业绩出现亏损，且未分配利润为负值，未满足分红条件；2）同时考虑到公司 2021 年正在实施股份回购方案，公司拟采取集中竞价方式，使用不低于 1,600 万元且不超过 3,100 万元的自有资金，按不超过人民币4.5 元/股的价格回购公司部分股份，目前回购数量已超过公司总股本的 1%，后续还将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。
经公司董事会研究决定：2020 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度拟不进行利润分配的专项说明》。
8. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（〔2021〕第 4-00679 号）
《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额 639,386,303.80
元，公司实收股本 283,331,157 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
9. 审议通过《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。
10. 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字〔2021〕第4-00123号），公司独立董事也就此发表了同意的独立意见。
详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11. 审议通过《<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告
涉及事项的专项说明>的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。
12. 审议通过《<关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成
情况的专项说明>的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》（大信专审字〔2021〕第4-00124号）。
具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。
13. 审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
根据公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》、《2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》和《董事、监事、高级管理人员津贴制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了
2020 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：
单位：万元
姓名 职务 从公司获得的税前报酬总额
顾瑜 董事长、总经理 80.92
杨经宇 董事、副总经理 56.84
刘汉桥 副董事长 22.92
黄生田 董事、财务总监 38.41
岑勉 独立董事 6.75
卢光伟 独立董事 3.25
李水兰 独立董事 3.25
魏远海 监事会主席 26.34
黄进叶 监事 15.73
黄国伟 监事 17.00
黄缘 董事会秘书、副总经理 24.07
黄志强 时任董事、时任副总经理 61.14
谭显兴 时任董事 34.51
黄贻帅
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