证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-
059
江西恒大高新技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 9 月 26 日（星期一）下午 14 点 30 分，会
期半天。
（2）网络投票时间为：2022 年 9 月 26 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 26 日 9:15-15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长朱星河先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 111,371,150 股，占上市公司总
股份的 37.0990％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 111,359,350 股，占上市公司有
表决权股份总数的 37.0951％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,800 股，占上市公司总股份的
0.0039％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 11,800 股，占上市公司总
股份的 0.0039％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 11,800 股，占上市公司总股份的
0.0039％。
2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、国浩律师（南昌）事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意 111,371,150 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 111,371,150 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所
2.律师姓名：魏志军、冯艳琴
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1.江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（南昌）事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十六日
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