002591 深市 恒大高新

证券代码：002591    证券简称：恒大高新    公告编号：2022-003
              江西恒大高新技术股份有限公司

          第五届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日以现场
会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次临时会议。现场会议在公司四楼会
议室召开。会议通知及议案等文件已于 2022 年 1 月 7 日以书面、传真或电子邮件方式
送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 6名，董事施小龙先生因公出差无法出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  鉴于 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，胡大立先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。

  根据公司董事会各专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整：

  调整前：

专门委员会            专门委员会召集人  专门委员会委员

战略委员会            朱星河            万建英、施小龙、吴志军、彭丁带

薪酬与考核管理委员会  吴志军            胡恩雪、刘萍

审计委员会            刘萍              胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带

  调整后：


专门委员会            专门委员会召集人  专门委员会委员

战略委员会            朱星河            万建英、施小龙、胡大立、彭丁带

薪酬与考核管理委员会  胡大立            胡恩雪、刘萍

审计委员会            刘萍              胡恩雪、施小龙、胡大立、彭丁带

  上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第十四次临时会议决议；

  特此公告。

                                              江西恒大高新技术股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    二〇二二年一月十二日