证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-066
浙江万安科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）
修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日、2023年4月25日、2023年5月5日、2023年5月18日分别召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。
公司将于2023年7月14日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案》，对向特定对象发行股票预案进行修订并形成《浙江万安科技股份有限公司向特定对象A股股票预案（三次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节 内容 修订情况
更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
和尚需履行的批准程序。
募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”
变更为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，投资额由
特别提示 特别提示 原来的21,748万元变更为84,642万元，拟投入募集资金金额
46,642万元。补充流动资金金额由原来的7,799万元变更为
10,000万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的
45,876万元变更为110,971万元，募投项目拟使用募集资金金
额由原来的45,876万元变更为72,971万元。
募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”
变更为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，投资额由
四、本次向特定对象发行 原来的21,748万元变更为84,642万元，拟投入募集资金金额
A股股票方案概要之（八 46,642万元。补充流动资金金额由原来的7,799万元变更为
）募集资金金额及用途 10,000万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的
第一节 本次向特定 45,876万元变更为110,971万元，募投项目拟使用募集资金金
对象发行A股股票 额由原来的45,876万元变更为72,971万元。
方案概要 六、本次向特定对象发行 将“第五届董事会第二十五次会议召开之日”实际控制
是否导致公司控制权发生 人的持股及表决权比例更新为“第六届董事会第二次会议召
变化 开之日”实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行后
实际控制人的持股及表决权比例。
八、本次发行的审批程序 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序
和尚需履行的批准程序。
募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”
变更为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，投资额由
原来的21,748万元变更为84,642万元，拟投入募集资金金额
一、募集资金使用计划 46,642万元。补充流动资金金额由原来的7,799万元变更为
10,000万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的
45,876万元变更为110,971万元，募投项目拟使用募集资金金
额由原来的45,876万元变更为72,971万元。
第二节 董事会关 二、本次募集资金投资项 募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”
于本次募集资金使 目基本情况之 （二）新 变更为“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”，对项目概 用的可行性分析 能源汽车底盘铝合金轻量 况、募集资金使用计划简述、项目实施的必要性及可行性分
化建设项目 析、项目前景分析进行更新。
二、本次募集资金投资项
目基本情况之 （三）补 更新募集资金补充流动资金金额。
充流动资金
三、本次募投项目涉及的 更新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”、“新能源
立项、环保等报批事项的 汽车底盘铝合金轻量化建设项目”项目备案和环评批复情况。
情况
一、本次发行后上市公司 “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年
股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
况之（一）本次募集资金 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新能源
运用对公司主营业务的影 汽车底盘铝合金轻量化建设项目及补充流动资金。”
响
一、本次发行后上市公司
的主营业务、公司章程、 将“第五届董事会第二十五次会议召开之日”实际控制
股东结构、高管人员结构 人的持股及表决权比例更新为“第六届董事会第二次会议召
、业务收入结构的变动情 开之日”实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行后
况之（三）本次发行对公 实际控制人的持股及表决权比例。
司股东结构的影响
第三节 董事会关 一、本次发行后上市公司 “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
于本次发行对公司 的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年影响的讨论与分析 股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
况之（五）本次发行对业 费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新能源
务结构的影响 汽车底盘铝合金轻量化建设项目及补充流动资金。”
“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”变更为
“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”。
“除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资
金拟投资于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目及新增年产
六、本次发行相关的风险 20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”变更为“除补充流动资
说明 金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产
50万套铝合金固定卡钳项目及新能源汽车底盘铝合金轻量化
建设项目”。
根据本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序更
新了审批风险。
第四节 公司利润 二、公司最近三年利润分
分配政策及执行情 配情况 根据公司2022年度利润分配方案及实施情况进行更新。
况
第五节 本次向特 一、本次发行摊薄即期 更新公司募投项目、募资金额，根据2022年盈利情况假
定对象发行摊薄即 回报对公司主要财务指 设2023年盈利情况，根据新的假设对本次发行是否摊薄即期
期回报及填补措施 标的影响 回报进行更新分析。
除以上调整外，本次向特定对象发行A股股票预案的其他事项无变化。
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