证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-027
浙江万安科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021年12月24日、2022年4月26日、2022年5月9日分别召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。
公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司向特定对象发行A股股票预案的议
案》，对向特定对象发行股票预案进行修订并形成《浙江万安科技股份有限公司向特定对象A股股票预案（二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
预案章节 内容 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开
发行”、“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“
全文 全文
向特定对象发行”、“通过深交所审核并 经中 国证 监 会同意
注册”等。
更新了本次向特定对象 发行 股票已履行的决策审批程序
和尚需履行的批准程序。
特别提示 特别提示 募投项目 “新 增 年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
金轻量化项目”的募集资金拟投入金额 由原来的18,857万元变
更为21 ,748万元。 上述变更后，本次募投项目投资总额由原来
的41,655万元变更为45,876万元，募投项目拟使用募集资金
金额由原来的 38,764万元变更为45,876万元。
二、本次向特定对象发行 本次向特定对象发行的背景“ 2、商用汽车厂家对气压盘
的背景和目的之（一）本式制动器的需求出现增长”变更为“ 2、新 能源汽车 市场的快
次向特定对象发行的背景速增长”。
募投项目 “新 增 年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
四、本次向特定对象发行12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
第一节 本次向特定 A股股票方案概要之（八 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额 由原来的18,857万元变
）募集资金金额及用途 更为21 ,748万元。 上述变更后，本次募投项目投资总额由原来
对象发行A股股票 的41,655万元变更为45,876万元，募投项目拟使用募集资金
方案概要
金额由原来的 38,764万元变更为42,985万元。
六、本次向特定对象发行 将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人
是否导致公司控制权发生的持股及表决权 比例更新为“第五届董事会第二十五次会议
变化 召开之日” 实际控制人 的持股 及表决权比例，同时更新发行
后实际控制人的持股及表决权比例。
更新了本次向特定对象 发行 股票已履行的决策审批程序
八、本次发行的审批程序和尚需履行的批准程序。
募投项目 “新 增 年产30万只气压盘式制动器项目”变更为
“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的
12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合
一、募集资金使用计划 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额 由原来的18,857万元变
更为21 ,748万元。 上述变更后，本次募投项目投资总额由原来
的41,655万元变更为45,876万元，募投项目拟使用募集资金
第二节 董事会关 金额由原来的 38,764万元变更为42,985万元。
于本次募集资金使二、本次募集资金投资项 募投项目 “新 增 年产30万只气压盘式制动器项目”变更为 用的可行性分析
目基本情况之 （一）新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，对项目概况、募集
增年产50万套铝合金固定资金使用计划简述、项目实施的必要性及可行性分析、项目
卡钳项目 前景分析进行更新。
三、本次募投项目涉及的 更新 “新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”项目备案情
立项、环保等报批事项的况，项目代码为 2303-330681-07-02-547215、2303-330681-
情况 04-01-965377，环评手续仍在办理中。
一、本次发行后上市公司 “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
第三节 董事会关 的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产 30万只气压盘式制动器项目、新增年于本次发行对公司 股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变影响的讨论与分析 、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
况之（一）本次募集资金 费用后将用于新增年产 50万套铝合金固定卡钳项目、新增年
运用对公司主营业务的影 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”
响
一、本次发行后上市公司
的主营业务、公司章程、 将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人
股东结构、高管人员结构 的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议
、业务收入结构的变动情 召开之日” 实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行
况之（三）本次发行对公 后实际控制人的持股及表决权比例。
司股东结构的影响
一、本次发行后上市公司 “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
的主营业务、公司章程、 费用后将用于新增年产 30万只气压盘式制动器项目、新增年
股东结构、高管人员结构 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变
、业务收入结构的变动情 更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行
况之（五）本次发行对业 费用后将用于新增年产 50万套铝合金固定卡钳项目、新增年
务结构的影响 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”
五、发行完成后上市公司
负债结构合理，不存在通 “截至2021年12月31日”变更为“截至 2022年 12月31日
过本次发行大量增加负债 ”，公司合并口径资产负债率由“48.97%”变更为“57.60%
（包括或有负债）的情况
，不存在负债比例过低、 ”。
财务成本不合理的情况
“新增年产30万只气压盘式制动器项目产品的主要原材
料为钳体铸件、支架铸件、轴承等”变更为“新增年产50万
套铝合金固定卡钳项目产品的主要原材料为铝合金锭等”。
“除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资
六、本次发行相
查看PDF原文
