证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-025
瑞康医药集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大 会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于
2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00
3、 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室
4、 会议主持人：董事长韩旭先生
5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 192,709,236 股，占公司有
效表决权股份总数 12.8071%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占
公司有效表决权股份总数 12.3274%；
2、参加网络投票表决的股东共 22 人，代表股份 7,217,339 股，占公司有效
表决权股份总数 0.4797%；
本次会议中小股东 22 人，代表股份 7,217,339 股，占公司有效表决权股份总
数 0.4797%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 192,075,836 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,583,939 股，反对 571,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239％、7.9170％、0.8590％。
（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 192,060,836 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,568,939 股，反对 586,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161％、8.1249％、0.8590％。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
表决情况：同意 192,075,836 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,583,939 股，反对 571,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239％、7.9170％、0.8590％。
（四）审议通过了《2022 年年度利润分配议案》
表决情况：同意 192,122,836 股，反对 586,400 股，弃权 0 股，分别占出席
会议的有效表决权股份数的 99.6957%、0.3043%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,630,939 股，反对 586,400 股，弃权 0
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.8751％、8.1249％、0％。
（五）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 192,060,836 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占
出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,568,939 股，反对 586,400 股，弃权 62,000
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161％、8.1249％、0.8590％。
（六）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：
（1）选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 192,109,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（2）选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 192,109,846 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6890%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,949 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.6951%。
表决结果：通过。
（3）选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 192,109,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（4）选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 192,114,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6915%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,622,869 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7633%。
表决结果：通过。
（5）选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 192,109,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（6）选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 192,109,767 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6889%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,870 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.6940%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：
（1）选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 192,110,763 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
（2）选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 192,110,763 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
（3）选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 192,110,764 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,867 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7079%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：
（1）选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意 192,110,763 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
（2）选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意 192,110,762 股，占出席会议的有效表决权股份数的
99.6894%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股
份的 91.7078%。
表决结果：通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2023 年 5 月 20 日
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