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围海股份:关于收购北京聚光绘影科技有限公司股权暨对其增资的公告

公告日期:2016-12-08

证券代码:002586              证券简称:围海股份               公告编号:2016-108

               浙江省围海建设集团股份有限公司

            关于收购北京聚光绘影科技有限公司股权

                            暨对其增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资不需提交股东大会审议。

    2、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、交易概述

    1、对外投资的基本情况

    围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“围海文化”)系浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”、“公司”)控制的合伙企业,公司及公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司(以下简称“坤承投资”)共同持有围海文化100%财产份额。

    2016年12月7日,围海文化与北京聚光绘影文化中心(有限合伙)、北京

青鸟基金管理有限公司、赵顺亮、徐飞、李瑞、高原、李明岳、黄瑞翔、吴京、周梁、吴格、吴亮、黄已珂、陈何、王莉丽签订《股权转让及增资协议》,以自有资金及银行借款共计11,112.9万元向北京聚光绘影科技有限公司(以下简称“聚光绘影”或“标的公司”)增资并受让部分股东的股权(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,围海文化将持有标的公司41.11%的股权。

    2、投资行为所需的审批程序

    2016年12月7日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购

北京聚光绘影科技有限公司股权暨对其增资的议案》。

    根据《公司章程》规定,本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交公司    股东大会审议批准。

         3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

         二、交易对手方介绍

股东名称            身份证号或营业执照  原持股比例(%)          备注

                      号

赵顺亮               330325196902******        39.23        实际控制人、董事长

北京聚光绘影文化

                      91110105MA002JRA32        11.28             原股东

中心(有限合伙)

徐飞                 522123198305******        8.93              原股东

高原                 110105198108******        8.23              原股东

李瑞                 510703198212******        8.23              原股东

北京青鸟基金管理

                      91110105MA00115588        6.00              原股东

有限公司

李明岳               330381198303******        4.70              原股东

黄瑞翔               330325197810******        3.00              原股东

周梁                 330623198011******        2.82              新股东

吴京                 110102197404******        2.82              原股东

吴格                 130102197511******        1.00              原股东

王莉丽               110105197111******        0.94              原股东

吴亮                 420114197304******        0.94              原股东

陈何                 330325196205******        0.94              原股东

黄已珂               511123197910******        0.94              原股东

         三、投资标的基本情况

         1、聚光绘影概况

         公司名称:北京聚光绘影科技有限公司

         统一社会信用代码:91110105592394591N

         住所:北京市朝阳区八里庄东里1号CF11-C

         法定代表人:赵顺亮

    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册资本:1063.83万元

    实收资本:1063.83万元

    经营范围:销售食品;技术推广服务;电脑动画设计;软件设计;计算机系统服务;文艺创作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

    成立日期: 2012年03月02日

    营业期限:自2012年03月02日至2032年03月01日

    截至目前,聚光绘影股权结构如下:

     序号             股东名称            出资额(万元)   出资比例(%)

    1                  赵顺亮                     417.3468              39.23

             北京聚光绘影文化中心(有限合            120.00             11.28

    2                   伙)

    3                   徐飞                         94.90              8.93

    4                   高原                         87.60              8.23

    5                   李瑞                         87.60              8.23

    6         北京青鸟基金管理有限公司               63.83              6.00

    7                  李明岳                        50.00              4.70

    8                  黄瑞翔                      31.9149               3.00

    9                   周梁                         30.00              2.82

    10                  吴京                         30.00              2.82

    11                  吴格                       10.6383               1.00

    12                 王莉丽                        10.00              0.94

    13                  吴亮                         10.00              0.94

    14                  陈何                         10.00              0.94

    15                 黄已珂                        10.00              0.94

                    合计                            1063.83               100

    2、出资方式及资金来源

    围海文化拟全部以货币资金的方式对聚光绘影增资及受让股权,资金来源为其自有资金及银行借款。

    3、本次交易完成后的股权结构

                                                        增资及股权转让后

 序号                 股东名称                 出资额(万元)    出资比例(%)

   1                    赵顺亮                          225.8574          20.0288

   2      北京聚光绘影文化中心(有限合伙)               120.00          10.6415

   3                    徐飞                             84.2617           7.4723

   4                    李瑞                             76.9617           6.8249

   5                    高原                             76.9617           6.8249

   6                    李明岳                              50.00           4.4340

   7                    吴京                               30.00           2.6604

   8     围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有            463.6175          41.1132

                       限合伙)

                    合计                                 1127.66           100.00

    4、聚光绘影主营业务发展情况

    聚光绘影成立于2012年,是中国领先的影视特效制作公司。聚光绘影在国

内外影视特效业具备良好的口碑,曾多次获得电影节视觉特效奖项。聚光绘影与诸多国内外着名导演、制片人和出品公司保持长期紧密合作,至今已完成国内外三十多部影院电影作品,包括徐克导演的《智取威虎山》、《狄仁杰之神都龙王》,奥斯卡金牌导演让雅