证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-060
海能达通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2019 年 7 月 25 日 14：30 开始；
（2）网络投票时间：2019 年 7 月 24 日-2019 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间：2019 年 7 月 25 日 9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019 年 7 月 24 日 15:00
-2019 年 7 月 25 日 15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表公司发行在外有表决权股
份 999,815,033 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 54.4200%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表有表决权的股份数为
975,043,726 股，占公司有表决权股份总数的 53.0717%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表有
表决权的股份数为 24,771,307 股，占公司有表决权股份总数的 1.3483%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决
权的股份数为 50,521,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.0531%。
8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
（2）票面金额和发行价格
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
（3）发行方式
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
（4）债券期限
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
（5）债券利率及其确定方式
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
（6）发行对象及向公司股东配售安排
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0 00 0% 。
（7）赎回或回售条款
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（8）担保条款
表决结果：同意 999,815,033 股（其中现场投票 975,043,726 股同意，网络
投票 24,771,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 50,521,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
