证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2011-025
海能达通信股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议以
电子邮件及电话的方式于 2011 年 8 月 1 日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2011 年 8 月 11 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室
召开。
3.本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人，（其中：委托出席的董事 1 人，以通讯
表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。委托他人出席董事为董事陈
清州，其因为工作出差国外不能出席，故委托董事武美出席；以通讯表决方式出席会
议的董事具体为：李少谦、卢山、谭学治。
4.本次会议由董事武美主持，监事李航、监事付东辉、监事邓峰、财务总监张钜
列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有限
公司内部审计工作制度>的议案》。
新制定的《海能达通信股份有限公司内部审计工作制度》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有
限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理办法>的议案》。
修改后的《海能达通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票
管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有
限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》。
修改后的《海能达通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有
限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
修改后的《海能达通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有
限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》。
修改后的《海能达通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有
限公司会计师事务所选聘制度>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
修改后的《海能达通信股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任陈艳女士为海能达通
信股份有限公司审计部负责人的议案》。
同意聘任陈艳女士为审计部负责人。陈艳女士的个人简历、审计委员会的审核
意见及独立董事的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司
向中国银行深圳分行申请不超过人民币 15000 万元综合授信的议案》。
同意向中国银行深圳分行申请不超过人民币 15000 万元综合授信额度，并由哈尔
滨侨航通信设备有限公司及深圳市赛格通信有限公司提供全额担保。
9. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司
向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信的议
案》。
同意向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 5000 万元
综合授信额度，由企业实际控制人陈清州提供连带责任保证担保。
10. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公
司 2011 年半年度报告及报告摘要的议案》。
同意对外报送半年度报告、报告摘要及财务报告。公司的半年度报告和中期财务
报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的
半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在南京市雨花区购买土
地使用权相关变动事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司本次使用部分超募资金人民币 6,700 万元及自有资金 3，300 万元，合
计 10,000 万元设立南京子公司，并在子公司注册完成后设立专门的募集资金监管账
户对该部分募集资金进行监管。同意由该子公司负责参与南京地块竞拍和后期土地建
设工作。《关于设立南京子公司并由其负责购买南京雨花区土地使用权的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于深圳市赛格通信有限公
司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币 1500 万元综合授信并
由母公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
同意深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申
请不超过人民币 1500 万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司及实际
控制人陈清州个人提供连带责任担保。《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行
授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2011 年第二
次临时股东大会的议案》。
同意在 2011 年 9 月 2 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要
提交股东大会审议的议案，股权登记日为 2011 年 8 月 26 日。《关于召开 2011 年第二
次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十四会议会议决议；
海能达通信股份有限公司董事会
2011 年 8 月 11 日
