002581 深市 未名医药

  证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2023-005

            山东未名生物医药股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
 会议于 2023 年 2 月 8 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实
 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于
 文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 2 月 6
 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次 会议逐项审议了如下议案：
 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的议案》

    为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将全资子公司北大 未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥未名”）执行董事、法定代表人由 岳家霖先生变更为刘文俊先生，本次变更不涉及合肥未名《公司章程》的修改。本 次变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。

    公司董事会认为，本次变更合肥未名执行董事、法定代表人是基于公司业务和 管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管 理体系，促进公司持续稳健发展，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公 司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
    表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。


  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的公告》。
三、备查文件

    1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                      山东未名生物医药股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 2 月 10 日