002581 深市 未名医药

山东未名生物医药股份有限公司

        2021 年年度报告

          2022 年 04 月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人周彬及会计机构负责人(会计主管人员)房君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
    公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：政策风险、研发风险、安全、环保风险、新项目拓展和市场竞争风险等，详细请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 659735586 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理 ......30
第五节 环境和社会责任 ...... 错误！未定义书签。
第六节 重要事项 ......58
第七节 股份变动及股东情况......94
第八节 优先股相关情况 ......101
第九节 债券相关情况 ......102
第十节 财务报告 ...... 错误！未定义书签。

                      备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室


                          释义

                释义项                  指                            释义内容

公司、本公司、未名医药、山东未名        指  山东未名生物医药股份有限公司

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

深交所                                  指  深圳证券交易所

公司法                                  指  中华人民共和国公司法

证券法                                  指  中华人民共和国证券法

股票上市规则                            指  深圳证券交易所股票上市规则

本次重组/重大资产重组                    指  本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团
                                            有限公司等20名交易对方所持有的未名生物医药有限公司100%股权

未名集团                                指  北京北大未名生物工程集团有限公司

深圳三道                                指  深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有
                                            限公司一致行动人。

厦门未名                                指  未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。

                                            天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司，
天津未名                                指  2016 年 2 月更名为"天津未名生物医药有限公司"），未名医药有限公
                                            司控股子公司，持股比例为 60.57%。

未名天源                                指  山东未名天源生物科技有限公司，本公司全资子公司，2016 年 7 月
                                            28 日完成了相关工商注册登记手续。

北大生物                                指  北大未名（合肥）生物制药有限公司，本公司全资子公司。

厦门衍渡                                指  厦门衍渡生物科技有限公司，本公司全资子公司。

吉林未名                                指  吉林未名天人中药材科技发展有限公司，本公司全资子公司。

北京科兴                                指  北京科兴生物制品有限公司，未名医药有限公司联营公司，持股比例
                                            为 26.91%。

营新化工                                指  营口营新化工科技有限公司，山东未名天源生物科技有限公司合营子
                                            公司，持股比例为 26.84%。

元                                      指  人民币元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                未名医药                        股票代码              002581

股票上市证券交易所      深圳证券交易所

公司的中文名称          山东未名生物医药股份有限公司

公司的中文简称          未名医药

公司的外文名称（如有）  Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Sinobioway Medicine

公司的法定代表人        潘爱华

注册地址                山东省淄博市张店区朝阳路 18 号

注册地址的邮政编码      255068

公司注册地址历史变更情况 无变更

办公地址                北京市上地西路 39 号北大生物城

办公地址的邮政编码      100085

公司网址                http://www.sinobiowaymed.com.cn/

电子信箱                boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              赵辉

联系地址                          北京市上地西路 39 号北大生物城

电话                              010-82899370

传真                              010-82899370

电子信箱                          boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站            深圳证券交易所 http://www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址            媒体名称：《证券时报》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码                      91370000726234826Q

                                  2017 年 6 月 27 日，公司完成了工商变更登记并换领了新的《营业执照》，公司经
                                  营范围变更为：生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品，医药中间体、农
                                  药中间体（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）开发、生产和销售；生物
公司上市以来主营业务的变化情况（如 药、中药、化学药、药物制剂、医疗器械和装备、原料药和制剂的生产和销售；
有）                              基因检测、疾病预防、诊断和治疗；医疗、康复、保健等医疗机构管理服务；技
                                  术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业管理、从事对未上市
                                  企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、货物进出
                                  口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

历次控股股东的变更情况（如有）    无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称            深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址        深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C902

签字会计师姓名              徐大为、周文昌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

      保荐机构名称            保荐机构办公地址          保荐代表人姓名            持续督导期间

                                                                              2011年 5 月 20 日—2013 年 12
                          深圳市福田区深南大道 4011                            月 31 日，此后有关募集资金
华泰联合证券有限责任公司  号香港中旅大厦 25 楼      夏荣兵、董瑞超            的专项持续督导期至公司首

                                                                              次公开发行股票募集资金使

                                                                              用完毕止。

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