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002581 深市 未名医药


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未名医药:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-25

未名医药:2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002581      证券简称:未名医药      公告编号:2021-067
          山东未名生物医药股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1. 本次股东大会出现否决议案的情形;

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1. 会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 24 日 14:30

    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2021 年 11 月 24 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投
票的时间:2021 年 11 月 24 日 9:15-15:00。

  2. 现场会议地点:安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6 号未名医药产业园一
期公司会议室

    3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4. 会议召集人:公司董事会

    5. 会议主持人:董事长潘爱华

    6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 87 人,代表股份 340,690,601 股,占上市公司总
股份的 51.6405%。


    其中:通过现场投票的股东 22 人,代表股份 135,856,446 股,占上市公司总
股份的 20.5926%。

    通过网络投票的股东 65 人,代表股份 204,834,155 股,占上市公司总股份的
31.0479%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 83 人,代表股份 99,447,103 股,占上市公司总
股份的 15.0738%。

    其中:通过现场投票的股东 21 人,代表股份 50,825,426 股,占上市公司总
股份的 7.7039%。

    通过网络投票的股东 62 人,代表股份 48,621,677 股,占上市公司总股份的
7.3699%。

    公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。
    三、提案审议和表决情况

    议案 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》

    总表决情况:

    同意 158,787,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 46.6075%;反对
181,903,139 股,占出席会议所有股东所持股份的 53.3925%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 73,756,442 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.1665%;反对
25,690,661 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.8335%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案未通过。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

    2.律师姓名:胡宗亥、贺喜明

    3. 结论性意见:本所律师认为,未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.山东未名生物医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

    2.广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。

                                  山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 24 日

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