002581 深市 未名医药

  证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2021-062

            山东未名生物医药股份有限公司

        第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

 二次会议通知于 2021 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事

 发出，会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生

 主持，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，本次会议的召集和召开符合《中华

 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    根据《证券法》相关规定，深圳久安会计师事务所已取得由深圳市财政局颁发 的会计师事务所执业资格（执业证书编号：44030052），已完成从事证券服务业务 会计师事务所备案，具备审计的专业能力和资质。依据《深圳证券交易所上市公司
 业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》第 46 号文的要求，对该会计师事务
 所在中国注册会计师行业协会、中国证券监督管理委员会公开的诚信记录信息进行 查询，本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年不存在因 执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分的情 形。本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人的执业年限分别为 10 年、13 年和 18 年，能够满足公司审计工作要求。

    该项议案的反对意见理由为：该董事认为本次提名审计机构执业能力不足，项 目合伙人及签字会计师 2008 年被证监会行政处罚，且执业年限短，建议选择国内
排名靠前的审计机构。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

  2. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  决定于 2021 年 11 月 24 日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6 号未名医药产
业园一期公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

  表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                                山东未名生物医药股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 8 日