证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2021-056
山东未名生物医药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董
事发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华
先生主持，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》
与会董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》如实反映了公司 2021 年第三
季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年
第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于全资子公司提供反担保的议案》
表决情况：同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关 于全资子公司提供反担保的公告》。
该项议案反对意见的理由为：天津未名自有资金完全满足自身正常生产经营 需求，无充分理由再新增贷款。
3. 审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》
表决情况：同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全
资子公司拟出售资产的公告》。
该项议案反对意见的理由为：
（1）该议案不具备提交董事会审议、表决的基本信息，尚不符合提交董事会审议的条件，依法不应提交董事会审议表决。
（2）该议案所涉标的资产系公司核心经营资产，如果作出董事会决议并进行信息披露，将严重影响公司的持续经营，进而影响职工队伍稳定。
（3）该议案所涉事项具有极大的不确定性，如果作出董事会决议并进行信息披露，将严重误导投资者，导致股价异常波动。
（4）该议案所涉标的资产系公司核心经营资产，属于依法应提交股东大会审议事项。应待交易事项基本要素明确后，由董事会提出预案，提请股东大会审议。
综上，本人认为，《关于全资子公司拟出售资产的议案》尚不具备提交董事
会审议的基本条件。董事会应当在标的资产估值、交易价格、交易对手基本确定
后，将交易预案提交董事会审议，并提交股东大会审议批准。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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