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002581 深市 未名医药


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未名医药:董事会决议公告

公告日期:2021-10-30

未名医药:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002581      证券简称:未名医药      公告编号:2021-056

            山东未名生物医药股份有限公司

        第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
 一次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董
 事发出,会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华
 先生主持,会议应到董事 10 名,实到董事 10 名,公司监事、高级管理人员列席
 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》

    与会董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》如实反映了公司 2021 年第三
 季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年
 第三季度报告》。

    2. 审议通过了《关于全资子公司提供反担保的议案》

    表决情况:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关 于全资子公司提供反担保的公告》。

    该项议案反对意见的理由为:天津未名自有资金完全满足自身正常生产经营 需求,无充分理由再新增贷款。


  3. 审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全
资子公司拟出售资产的公告》。

  该项议案反对意见的理由为:

  (1)该议案不具备提交董事会审议、表决的基本信息,尚不符合提交董事会审议的条件,依法不应提交董事会审议表决。

  (2)该议案所涉标的资产系公司核心经营资产,如果作出董事会决议并进行信息披露,将严重影响公司的持续经营,进而影响职工队伍稳定。

  (3)该议案所涉事项具有极大的不确定性,如果作出董事会决议并进行信息披露,将严重误导投资者,导致股价异常波动。

  (4)该议案所涉标的资产系公司核心经营资产,属于依法应提交股东大会审议事项。应待交易事项基本要素明确后,由董事会提出预案,提请股东大会审议。
  综上,本人认为,《关于全资子公司拟出售资产的议案》尚不具备提交董事
会审议的基本条件。董事会应当在标的资产估值、交易价格、交易对手基本确定
后,将交易预案提交董事会审议,并提交股东大会审议批准。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                                山东未名生物医药股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 29 日

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