002581 深市 未名医药

  证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2021-060
            山东未名生物医药股份有限公司

          关于全资子公司拟出售资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、授权概述

    授权公司管理层，在遵守相关法律法规条件下，根据山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展战略、市场情况依法择机出售 公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）拥有的土地、 房屋和生物经济在建工程项目（以下简称“标的资产”），以盘活公司现有资产， 提高公司资产使用效率。

    授权事项包括但不限于开展商务洽谈、确定交易对手及交易方式、沟通交易 合同及协议内容、依法按照相关程序进行交易等。本次依法授权已经公司第四届 董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

    公司董事会将根据交易进展情况依法履行相关审议批准程序，及时披露标的 资产出售进展。

    二、授权拟出售的资产

    授权拟出售的标的资产为坐落于湖里区金尚路80号、82号、84号、86号、88 号的厦门未名工业用地及其配套设施、房屋和在建工程。

    三、授权拟出售的资产的其他安排

    本次授权拟出售资产所得款项将用于公司日常生产经营。

    四、本次授权拟出售的资产对公司的影响

    本次依法授权确认了管理层拟出售标的资产的合法性，有利于改善公司财务 状况，有利于公司后续集中资源发展主营业务，增强公司持续经营能力，利于公 司长远发展。本次授权符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财 务状况将产生积极影响。本次授权不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

    五、备查文件

  1．公司第四届董事会第二十一次会议决议；

  2．独立董事意见。

  特此公告。

                                  山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 29 日