002581 深市 未名医药

  证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2021-057
            山东未名生物医药股份有限公司

          第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
 次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2021
 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会
 议监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符
 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度
 度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程
 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。

                                  山东未名生物医药股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 29 日