证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2021－103
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02
惠州中京电子科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日
召开第四届董事会第三十五次会议，会议决议召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性
公司第四届董事会第三十五次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开日期和时间：
现场会议的召开日期和时间：2021 年 12 月 10 日（星期五）15:00
网络投票的日期和时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 10 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 12 月 3 日（星期五）。
（七）出席对象
1、截至 2021 年 12 月 3 日（星期五）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室
二、会议事项：
本次会议拟审议的议案如下：
1.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票制）
1.01 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘德威先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨鹏飞先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举余祥斌先生为第五届董事会非独立董事
2.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制）
2.01 选举金鹏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李诗田先生为第五届董事会独立董事
3.00《关于选举第五届监事会监事的议案》（采取累积投票制）
3.01 选举方红所先生为第五届监事会监事
3.02 选举孟伟女士为第五届监事会监事
4.00《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
上述议案中，议案 4 属于“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案1、2、3、4 均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
上述议案 1、2、3 为以累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事 4 人、
独立董事 2 人、监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司股东大会选举产生的监事将与由职工代表大会选举的第五届职工监事共同组成第五届监事会。
上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举杨林先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘德威先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举杨鹏飞先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举余祥斌先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
2.01 选举金鹏先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李诗田先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案 应选人数 2 人
3.01 选举方红所先生为第五届监事会监事 √
3.02 选举孟伟女士为第五届监事会监事 √
非累积投票
提案
4.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 √
四、出席会议登记办法：
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续（参会股东登记表详见附件一）；
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续（参会股东登记表详见附件一）；
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2021 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 9 日之间，每个
工作日的上午 10 点至下午 5 点。
（三）登记地点
本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公
司办公楼董事会秘书办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件二）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司注册地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件三。
五、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：黄若蕾
会议联系电话：0752-2057992
会议联系传真：0752-2057992
联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董
事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
2021 年 11 月 23 日
附件一：
惠州中京电子科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席 2021 年 12 月 10 日
在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号举行的惠州中京电子科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股票账号
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