002579 深市 中京电子

证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2021－110
债券代码：124004          债券简称：中京定转

债券代码：124005          债券简称：中京定 02

            惠州中京电子科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第
五届监事会第一次会议通知》；2021 年 12 月 10 日，公司第五届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

  同意选举方红所为公司第五届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事会任期相同。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

 惠州中京电子科技股份有限公司监事会
        2021 年 12 月 10 日