002579 深市 中京电子

证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2021－095
债券代码：124004          债券简称：中京定转

债券代码：124005          债券简称：中京定 02

            惠州中京电子科技股份有限公司

          第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21
日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知》；2021 年 10 月 26日，公司第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  公司 2021 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成
就的议案》

    公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期可行权条件已
满足，公司 75 名符合行权条件的激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 267.7680 万份，行权价格为 7.35 元/股；


    董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    三、《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予
期权数量并注销部分期权的议案》

    公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由 79 人调整为
75 人，首次授予的期权总数量由 963.9840 万份调整为 938.2640 万份，公司将注
销激励对象第二个行权期内未行权的股票期权 11.68 万份，同时注销 4 名离职人员已获授予尚未行权的股票期权 14.04 万份。

    董事刘德威先生、余祥斌先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

  表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

  特此公告。

                                  惠州中京电子科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日