广州市宁基装饰实业股份有限公司
Guangzhou Ningji Industry Co., Ltd.
（广州市增城市新塘镇宁西工业园）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
1-2-1
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括
招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
1-2-2
目 录
发行人声明............................................................................................................................................... 2
释 义................................................................................................................................................... 4
一、常用词语释义........................................................................................................................... 4
二、专用技术词语释义 ................................................................................................................... 5
第一节 重大提示................................................................................................................................... 6
一、股东承诺................................................................................................................................... 6
二、滚存利润的分配安排 ............................................................................................................... 6
三、特别风险因素........................................................................................................................... 6
第二节 本次发行概况........................................................................................................................... 9
第三节 发行人基本情况..................................................................................................................... 10
一、发行人基本资料..................................................................................................................... 10
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ......................................................................................... 10
三、有关股本的情况..................................................................................................................... 11
四、公司业务情况......................................................................................................................... 12
五、公司资产情况......................................................................................................................... 16
六、同业竞争与关联交易 ............................................................................................................. 19
七、董事、监事、高级管理人员 ................................................................................................. 29
八、公司实际控制人、控股股东的基本情况 ............................................................................. 35
九、财务会计信息......................................................................................................................... 35
第四节、募集资金运用......................................................................................................................... 50
第五节 风险因素和其他重要事项 ..................................................................................................... 51
一、风险因素................................................................................................................................. 51
二、其他重要事项......................................................................................................................... 53
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ............................................................................... 58
一、本次发行的有关当事人 ......................................................................................................... 58
二、与本次发行上市有关的重要日期 ......................................................................................... 58
第七节 备查文件................................................................................................................................. 59
1-2-3
释 义
一、常用词语释义
发行人、公司、本公司、宁基
指 广州市宁基装饰实业股份有限公司
股份
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司
保荐人、保荐机构、主承销商 指 民生证券有限责任公司
发行人律师、广信律师 指 广东广信律师事务所
审计机构、验资机构、立信羊
指 立信羊城会计师事务所有限公司
城
广东中联羊城资产评估有限公司，前身为广东立信羊城资产
评估机构、羊城评估、中联羊
指 评估与土地房地产估价有限公司
