股票代码：002572 证券简称：索菲亚
索菲亚家居股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：50,677,126 股
2、发行价格：12.11 元/股
3、募集资金总额：人民币 613,699,995.86 元
4、募集资金净额：人民币 606,455,006.75 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：50,677,126 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36
个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所
的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
江淦钧 柯建生 吉争雄
徐 勇 郭 飏
索菲亚家居股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 3
释义...... 4
一、公司概况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 14
四、本次股份变动情况及影响...... 15
五、财务会计信息分析...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
七、保荐人的上市推荐意见...... 22
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 24
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
简称 - 全称或含义
索菲亚、公司、上市公 指 索菲亚家居股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次向特定 指 索菲亚本次向特定对象发行 A股股票的行为
对象发行
主承销商、保荐人、民 指 民生证券股份有限公司
生证券
会计师、会计师事务 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所、立信事务所
律师、律师事务所、连 指 广东连越律师事务所
越律师事务所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股票或 A股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 索菲亚家居股份有限公司股东大会
董事会 指 索菲亚家居股份有限公司董事会
监事会 指 索菲亚家居股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《索菲亚家居股份有限公司章程》
注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司概况
公司中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司英文名称 Suofeiya HomeCollection Co.,Ltd.
法定代表人 江淦钧
注册资本 912,370,038.00 元
成立日期 2003 年 7 月 15 日
注册地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
办公地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
办公地邮政编码 511358
电话号码 020-87533019
传真号码 020-87579391
公司网址 www.sfygroup.com
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 索菲亚
股票代码 002572
上市时间 2011 年 4 月
木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;
其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软
件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品
批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审
批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止
经营范围 经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可
经营）;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修
理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服务;计
算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自
有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;百货零
售（食品零售除外）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）发行人第五届董事会第九次会议审议了本次发行股票的相关议案
2022 年 10 月 24 日，发行人第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022 年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》、《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
（2）发行人 2022 年第一次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批
准与授权
2022 年 11 月 10 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》、《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》等相关议案。
（3）发行人第五届董事会第十三次会议审议了调整本次股票发行的相关议案
2023 年 2 月 6 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于调整非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。
（4）发行人第五届董事会第十四次会议审议了调整本次向特定对象发行方案的相关议案
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》、《关于调整向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于<索菲亚家居股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》、《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》等相关议案。
（5）发行人 2022 年年度股东大会审议通过了相关议案
2023 年 5 月 5 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
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