证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-026
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所在为公司提供的 2021 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独
立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券
业务收入 15.65 亿元。
2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业
上市公司审计客户 4 家
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2、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人
连带责任，立信投保的职
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报 预计 4500 万元 业保险足以覆盖赔偿金
立信 额，目前生效判决均已履
行
一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017
保千里、东北证券、 2015 年重组、2015 年 12 月 14 日期间因证券
投资者 银信评估、立信等 年报、2016 年报 80 万元 虚假陈述行为对投资者所
负债务的 15%承担补充赔
偿责任，立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自
律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名 业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 包梅庭 2006 年 2004 年 2004 年 2020 年
签字注册会计师 雷飞飞 2017 年 2015 年 2017 年 2018 年
质量控制复核人 陈黎 1999 年 1999 年 2002 年 2020 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：包梅庭
时间 上市公司名称 职务
2020-2021 年 苏州世名科技股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 上海百润投资控股集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年 安信信托股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年 上海良信电器股份有限公司 项目合伙人
2021 年 江西同和药业股份有限公司 项目合伙人
2021 年 森赫电梯股份有限公司 项目合伙人
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2021 年 宁波天益医疗器械股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年 重药控股股份有限公司 质量控制复核人
2021 年 江苏卓胜微电子股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 雷飞飞
时间 上市公司名称 职务
2019-2021 年度 上海百润投资控股集团股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈黎
时间 上市公司名称 职务
2019-2021 年度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 项目合伙人
2020-2021 年度 上海百润投资控股集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 西安瑞联新材料股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021 2022 增减%
财务审计 180 180 0
内部控制审计 - 30 -
合计 180 210 16.66%
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三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控
制审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会第五次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第五次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见
3、公司第五届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
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