002564 深市 天沃科技

证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                  公告编号：2021-079

                苏州天沃科技股份有限公司

          第四届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2021 年 10 月 20 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电话或邮件形
式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，免去韩臻先生、武春霖先生公司副总经理职务。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2021年10月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

  1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 21 日