苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2018年4月20日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2018年4月27日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
公司《2017年度董事会工作报告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司现任独立董事黄雄、唐海燕、石桂峰和报告期内卸任独立董事陈和平向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年
度总经理工作报告》。
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3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度审计报告的议案》。《2017年度审计报告》全文刊载于2018年4
月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度利润分配方案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司可分配
利润为-124,390,872.96元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司计划2017
年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对公司2017年度利润分配方案发表了独立意见，上述意见全
文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年年度报告及摘要的议案》。
公司监事会、独立董事对公司2017年年度报告及摘要相关事项发表了意
见，《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及上述意见全文刊载于
2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2017年
年度报告摘要》同步刊载在2018年4月28日《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。董事会认为根据公司财务报告及
非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，内部控制自我评价报告基准日，公 第2页
司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，《2017年度
内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊载于2018年4月28日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。《内部控制规则落实自查表》全
文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授
权为控股子公司提供担保额度的议案》。独立董事对授权为控股子公司提供担保额度发表了意见，《关于授权为控股子公司提供担保额度的公告》及上述独立意见全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》。独立董事对为公司及控股子公司提供融资额度事项发表了意见，《关于为公司及控股子公司提供融资额度的公告》及上述独立意见全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权子公司为孙公司提供担保额度的议案》。独立董事对授权子公司为孙公司提供担保额度发表了意见，《关于授权子公司为孙公司提供担保额度的公告》及上述独立意见全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
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本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司董事、高级管理人员薪酬的议案》，确定了公司董事和高管的薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为80,000元/年（含税），按季度发放。公司独立董事对公司董事、高级管理人员的薪酬发表了独立意见，上述意见全文刊载于2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2018年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。众华会计师事务所
（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构，该所能够按照国家有关规定
以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任本公司 2018 年度的财务审计机构。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，同意2018年续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）。上述意见全文刊载于2018年4月28日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈玉忠先生、钱润琦先生回避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，上述意见及《关于2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的公告》全文刊载于 2018年 4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
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15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于坏
账核销的议案》。监事会、独立董事对此事项发表了意见，上述意见及《关于坏账核销的公告》全文刊载于 2018年 4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》刊载于2018年
4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月18日召开公司2017年
年度股东大会，《关于召开2017年年度股东大会的通知》全文刊载于2018年
4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事述职报告；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2018年4月28日
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