002563 深市 森马服饰

证券代码：002563          证券简称：森马服饰              公告编号：2021-38

                浙江森马服饰股份有限公司

            第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日在公司召开第
五届董事会第十七次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月22 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事邱坚强、董事周平凡回避表决。

    公司独立董事发表了独立意见。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

                                                    浙江森马服饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二一年十月三十日