证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-018
河南通达电缆股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 3 月 13
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2022年度董事会工作报告》。
《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。
独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2022年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2022年度总经理工作报告》。
3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年年度报告及其摘要》。
《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2022 年
度财务决算报告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 523,162.53 万元，负债合计
269,932.72 万元，归属于上市公司所有者权益合计 248,979.20 万元。
2022 年度，公司合并营业总收入 550,396.93 万元，比上年度增长 132.91%。
归属于上市公司股东的净利润 12,180.88 万元，比上年度增长 398.96%。
《2022 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度被聘为我公司财务会计审计机构后，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。
根据上述情况，董事会同意 2023 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2023 年度审计工作量的情况下，届时由公司管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事对相关事项的事前认可 意 见 》、《 独 立 董 事 关 于 相 关 事 项 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2022 年
度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
《2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金实际存放与使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2022年度内部控制评价报告》。
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制审计报告》。
《2022 年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制审计报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
2023 年度申请银行综合授信额度的议案》。
为确保公司资金周转安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在 2023年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行、中国农业银行股份有限公司偃师支行、中国建设银行股份有限公司偃师支行、中国进出口银行河南省分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、郑州银行股份有限公司洛阳分行、浙商银行股份有限公司洛阳分行及其他金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等综合授信业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，有效期限自 2022 年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。
10、经审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》。
董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，回避了本议案的表决
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，母公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售。
本次符合解除限售条件的激励对象共计 122 人，可解除限售的限制性股票数量 204.75 万股，占公司目前总股本的 0.39%。
《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于母公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3 名激励对象已离
职而不具备激励资格，子公司成都航飞未完成首次授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，36 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票不得解除限售。根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述 39 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 1,890,000 股限制性股票，回购价格为 4.27 元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
12、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
13、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《2022
年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归属母公司股东的净利润为121,808,810.17元，加期初未分配利润485,829,935.91元，减提取法定盈余公积金 14,558,271.14 元，期末可供全体股东分配的利润为593,080,474.94 元。
2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
2022 年度计提资产减值准备的议案》。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
15、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.
查看PDF原文
