002557 深市 洽洽食品

                  洽洽食品股份有限公司

              《对外投资管理制度》修订对照表

                          修订前条款                                    修订后条款

            对外投资管理权限：                            对外投资管理权限：

            （一） 公司股东大会可以在不违反国家法律、法    （一） 公司股东大会可以在不违反国家法律、法
        规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决  规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决
        定公司一切投资及其处置事项。                    定公司一切投资及其处置事项。

            （二）董事会决定公司对外投资的权限为：单项    （二）董事会决定公司对外投资的权限为：单项
        对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的  对外投资金额不超过公司最近一期经审计总资产的
        30%；12 个月内累计对外投资金额不超过公司最近一期  30%；12 个月内累计对外投资金额未达到公司最近一
        经审计净资产的 50%。                            期经审计总资产的 50%。

            董事会决定公司收购、出售资产的权限为：单项    董事会决定公司购买、出售资产的权限为：单项
        收购、出售的资产数额不超过公司最近一期经审计总  或 12 个月内累计购买、出售的资产数额未达到公司最
        资产的 10%，12 个月内累计收购、出售的资产数额不  近一期经审计总资产的 30%。

        超过公司最近一期经审计总资产的 30%。                董事会决定公司委托理财的权限为：单笔委托理
第九条      董事会决定公司委托理财的权限为：单笔委托理  财金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，委托
        财金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，委托  理财总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
        理财总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。      股东大会可根据实际情况，授权董事会就董事会
            股东大会可根据实际情况，授权董事会就董事会  权限以上的重大投资及其处置事项进行决策。授权内
        权限以上的重大投资及其处置事项进行决策。授权内  容应当明确、具体，并以书面形式做出。

        容应当明确、具体，并以书面形式做出。                （三）总经理可以自行决定公司对外投资,包括
            （三）总经理可以自行决定公司对外投资,包括收  购买、出售资产，其权限为单笔 5,000 万元（含 5,000
        购、出售资产，其权限为单笔 3000 万元（含 3000 万  万元），涉及需要董事会或股东大会批准的以及单笔
        元），涉及需要董事会或股东大会批准的以及单笔超过  超过 5,000 万元的生产经营性资金、资产的运用及
        3000 万元以上的资金、资产的运用，应由公司董事会  公司对外投资事宜，应由公司董事会或股东大会决
        或股东大会决定。涉及担保事宜及关联交易的，遵照  定。涉及担保事宜及关联交易的，遵照公司章程及
        公司章程及公司有关关联交易的决策制度执行。      公司有关关联交易的决策制度执行。