002556 深市 辉隆股份

证券代码:002556      证券简称:辉隆股份      公告编号:2021-085
债券代码:124008      债券简称:辉隆定转

          安徽辉隆农资集团股份有限公司

      2021 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
  一、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:50。
  网络投票时间为：2021 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
  (二) 股权登记日：2021 年 11 月 9 日

  (三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室

  (四) 会议召集人：公司董事会

  (五) 会议主持人：刘贵华先生

  (六) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

  (七) 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。


    二、会议出席情况

  出席会议股东及股东代表共 26 人，代表股份数为 353,018,800 股，
占公司有表决权股份总数的 37.3218%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份数为 351,311,548 股，占公司有表决权股份总
数的 37.1413%；网络投票股东为 16 人，代表股份数为 1,707,252 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1805%。

  中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表20 人，代表股份 2,760,902 股，占公司表决权股份总数的 0.2919%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过《公司关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案》。

  总表决情况：同意 352,516,600 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8577％；反对 502,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1423％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：同意 2,258,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8103％；反对 502,200 股，占出席会议中小股东所持股份的18.1897％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    上述议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    四、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


  《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  五、备查文件

  (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）法律意见书及其签章页。

  特此公告。

                                  安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                              董事会

                                          2021年11月16日