证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-093
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 7 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
（一）公司于2019年8月29日召开第四届董事会第十四次会议、2019
年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了发行股份、可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937 号），公司已依规完成相关发行登记手续。公司发行股份 138,890,863 股；发行可转换公司债券 5,540,652张（目前已完成债转股 87,200,537 股）。
（二）公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议、
2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 2017 年
股票期权激励计划相关事项。截至目前，2017 年股票期权激励计划已到期，共计行权增发股份 10,301,580 股。
因此，公司总股本从 717,600,000 股增加至 953,992,980 股，公司
注册资本从 717,600,000 元增加至 953,992,980 元。
二、变更注册地址情况
近年来，合肥市庐江县政府不断做大做强农业特色优势产业，构筑了现代农业发展的良好环境。作为供销社系统企业，公司始终秉承“服务三农，奉献社会”的初心使命，积极响应国家“乡村振兴”发展战略号召，主动参与“服务三农”和推进“乡村振兴”的伟大事业。公司已在庐江县投资设立磷复肥生产基地和现代农业综合服务中心，为进一步借力庐江县政府产业和税收的各项优惠政策,促进公司高质量发展、提升综合竞争能力，公司拟将注册地址由“安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号”变更为“安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼”。本次变更注册地址最终以工商行政主管部门核准的内容为准。
三、公司章程修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》相关法律法规、 规范性文件及《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，对公 司章程相关条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：安徽省合肥市蜀山区 第五条 公司住所：安徽省合肥市庐
祁门路 1777 号。邮政编码：230022 江县庐城镇晨光路17号东方水岸写字楼。
邮政编码：231501
第六条 公司注册资本为人民币 71760 万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 953,992,980 元。
第十三条 公司经营范围：农业生产资 第十三条公司经营范围：粮食收购；农 料、农机具、农用薄膜、化工原料及产品 业生产资料（含化肥）、农机具、化工原 （不含危险品）的销售；饲料原料和农副 料及产品、矿产品、矿山机械、五金、建 产品（不含棉花）的收购、销售及代理； 材、钢材、铝锭及铝产品、食用糖、预包 粮食的收购、筛选、销售、仓储和代理； 装食品销售；饲料原料收购及加工、销售；
自营和代理经国家批准的进出口业务（国 农副产品收购、销售；粮食筛选及销售；家限定公司经营或禁止进出口的商品和 复合肥生产加工、委托加工；进出口业务技术除外）；经营进料加工和“三来一补” （国家限制和禁止的除外）；房屋租赁；业务；经营对销贸易和转口贸易；复合肥 商务信息服务；物业管理；仓储服务；农生产加工、委托加工；房屋租赁；商务信 业技术服务。（上述经营范围中依法须经息服务；物业管理、仓储服务（不含危险 批准的项目经相关部门批准方可开展经品）、农化服务。批发：食用糖、预包装 营活动）
食品（凭许可证经营）；矿产品、矿山机
械；五金、建材、钢材；铝锭及铝产品生
产与销售。
第十九条 公司股份总数为71760万股， 第十九条 公司股份总数为 953,992,980
均为普通股。 股，均为普通股。
第二十八条 公司发起人持有的公司股 第二十八条 公司发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转 份，自公司成立之日起1年以内不得转让。让。公司公开发行股份前已发行的股份， 公司公开发行股份前已发行的股份，自公自公司股票在证券交易所上市交易之日 司股票在证券交易所上市交易之日1年内
1 年内不得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25％；所 过其所持有本公司股份总数的 25％；所持持本公司股份自公司股票上市交易之日 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 年内不得转让。上述人员离职后半年内，内，不得转让其所持有的本公司股份，在 不得转让其所持有的本公司股份。
申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持股票总数的比例不得超过 50%。
第四十四条 除董事会特别指定地点 第四十四条 公司召开股东大会的地点
外，股东大会应当在公司住所地召开。 为公司住所地或股东大会通知中载明的股东大会应当设置会场，以现场会议形式 地点。股东大会将设置会场，以现场会议召开,并应当按照法律、行政法规、中国 形式召开。公司还将提供网络投票的方式证监会或公司章程的规定，采用安全、经 为股东参加股东大会提供便利。股东通过济、便捷的网络或通讯方式为股东参加股 上述方式参加股东大会的，视为该股东东大会提供便利。股东通过上述方式参加 已出席。
股东大会的，视为出席。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以 第七十八条 股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 有表决权股份的股东等主体可以作为征征集股东投票权应当向被征集人充分披 集人，自行或者委托证券公司、证券服务露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 机构，公开请求公司股东委托其代为出席变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 股东大会，并代为行使提案权、表决权等得对征集投票权提出最低持股比例限制。 股东权利。 征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议，股东大会选 案的方式提请股东大会表决。股东大会就
举董事、监事实行累积投票制。 选举董事、监事进行表决时，应当充分反
前款所称累积投票制是指股东大会 映中小股东意见，根据本章程的规定或者选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 股东大会的决议，实行累积投票制。
选董事或者监事人数相同的表决权，股东 前款所称累积投票制是指股东大会选举拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董向股东公告候选董事、监事的简历和基本 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有
情况。 的表决权可以集中使用。董事会应当向股
第一届董事候选人由发起人提名，以后每 东公告候选董事、监事的简历和基本情届董事候选人由单独或者合计持有公司 况。
3％以上股份的股东或者上一届董事会提 候选董事、监事提名的方式和程序如下：
名。 1、董事会、单独或合并持有公司 3%以上
第一届监事候选人由发起人提名，以 股份的股东有权提名非独立董事候选人；后每届监事候选人由单独或者合计持有 董事会、监事会、单独或者合并持股 1%公司 3％以上股份的股东或者上一届监 以上的股东有权提名独立董事候选人；监事会提名。由职工代表出任监事的，其候 事会、单独或合并持有公司 3%以上股份
选人由公司职工民主选举产生。 的股东有权提名监事候选人。
2、提案人应当提供候选人的简历和基本
情况以及相关的证明材料，由董事会/监
事会对提案进行审核，对于符合法律、法
规和公司章程规定的提案，应提交股东大
会讨论，对于不符合上述规定的提案，不
提交股东大会讨论，应当在股东大会上进
行解释和说明。
累积投票制程序如下：
1、公司独立董事、非独立董事、监事应
分开选举，分开投票。
2、选举独立董事时，每位股东有权取得
的选票数等于其所持有的股票数乘以其
有权选出的独立董事人数的乘积数，该票
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