002556 深市 辉隆股份

证券代码:002556      证券简称:辉隆股份      公告编号:2021-077
债券代码:124008      债券简称:辉隆定转

          安徽辉隆农资集团股份有限公司

          第五届监事会第三次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年10月18日以送达和通讯的方式发出，并于2021年 10 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席王中天先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》；

    监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
注销部分期权的议案》；

    监事会认为本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次注销事项。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2021 年前三季度利润分配方案的议案》。

    监事会认为公司 2021 年前三季度利润分配方案符合公司《公司章程》
及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司 2021 年前三季度利润分配方案。

    此议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                  安徽辉隆农资集团股份有限公司
                                                  监事会

                                            2021 年 10 月 27 日