002554 深市 惠博普

证券代码：002554        证券简称：惠博普        公告编号：HBP2021-084
          华油惠博普科技股份有限公司

    第四届监事会 2021 年第七次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、公司第四届监事会 2021 年第七次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以书面
传真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2021 年 12 月 3 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场及通讯表决相结合的会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品亲自出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于调整业绩承诺事项的议案》。

  经审核，监事会认为本次调整是基于疫情对公司影响的客观情况做出的调整，相关决策及审议程序符合中国证监会相关法律法规，及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次业绩承诺的调整事项。

  议案内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整业绩承诺事项的公告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

  鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟分别为公司向建设银行长沙银港水晶城支行申请的2.5亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限两年；为公司向中国银行股份有限公司长沙市天心支行申请的 5.1亿元综合授信提供连带责任担保，担保期限一年，同意公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过 7.6 亿元的同金额、同期限连带责任反担保。公司每年向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为 1%，其他类产品的年担保费率以产品费率的 50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮动 30%-50%。

  议案内容详见 2021 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

  表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                          华油惠博普科技股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                二二一年十二月六日