002554 深市 惠博普

证券代码：002554          证券简称：惠博普        公告编号：HBP2021-077
          华油惠博普科技股份有限公司

    第四届董事会 2021 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年
第十次会议已于 2021 年 11 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于
2021 年 11 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以
现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

  为了加强对公司的信息披露管理，规范公司的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等相关要求，并结合公司经营管理实际情况，修订了《信息披露管理办法》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          华油惠博普科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二○二一年十一月十一日