002550 深市 千红制药

证券代码：002550  证券简称：千红制药    公告编号：2021-024
            常州千红生化制药股份有限公司

                  公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东和投资者的合法权益，持续、稳定、科学的回报全体股东，积极实施利润分配政策，常州千红生化制药股份有
限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

 序号              修订前条款                          修订后条款

      第一百六十二条                      第一百六十二条

          现金分红的具体条件和比例：在以下    现金分红的具体条件和比例：在以下
      条件均满足情况下，公司应采取现金方式 条件均满足情况下，公司应采取现金方式
      分配股利，公司每年以现金方式分配的利 分配股利，公司每年以现金方式分配的利
      润不少于当年度实现的母公司可分配利 润不少于当年度实现的母公司可分配利
      润的百分之十，且公司最近三年以现金方 润的百分之十，且公司最近三年以现金方
      式累计分配的利润应不少于最近三年母 式累计分配的利润应不少于最近三年母
      公司实现的年均可分配利润的百分之三 公司实现的年均可分配利润的百分之三
      十。现金分红应满足的具体条件为：    十。现金分红应满足的具体条件为：

          （1）公司当年度实现盈利；            （1）在依法弥补亏损、提取法定公积
 1.      （2）在依法弥补亏损、提取法定公积 金后母公司有可分配利润且公司现金流
      金后母公司有可分配利润且现金流量为 充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
      正值；                              续经营；

          （3）公司无重大投资计划或重大现金    （2）公司无重大投资计划或重大现金
      支出等事项发生，重大投资计划或重大现 支出等事项发生，重大投资计划或重大现
      金支出是指：公司未来十二个月内拟对外 金支出是指：公司未来十二个月内拟对外
      投资、收购资产或购买设备的累计支出达 投资、收购资产或购买设备的累计支出达
      到或超过公司最近一个会计年度经审计 到或超过公司最近一个会计年度经审计
      净资产的 30%且超过 5,000 万元人民币 净资产的 30%且超过 5,000 万元人民币
      （募集资金项目除外）。              （募集资金项目除外）。

          （4）经审计机构对公司当年度财务报    （3）经审计机构对公司当年度财务报
      告出具标准无保留意见的审计报告。    告出具标准无保留意见的审计报告。

常州千红生化制药股份有限公司
          董事会

      2021 年 4 月 10 日