证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-001
常州千红生化制药股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过电话及邮件方式送达，会议
于 2024 年 1月 2 日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，
会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、部分高级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王耀方先生、赵刚先生、王轲先生、周翔先生、海涛先生、蒋驰洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1）。
公司第五届董事会提名委员会第二次会议对以上任职人员资格进行了认真审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。
公司第六届董事会拟由9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名，
董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员总数未超过公司董事总人数的1/2。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
二、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。
公司第五届董事会提名委员会第二次会议对以上任职人员资格进行了认真审查，以决议的形式通过了以上人员的任职资格内部审查。
公司第六届董事会拟由9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名，
担任独立董事的人数不少于董事总人数的 1/3。本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
三、审议并通过了《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》
公司董事会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规定，第六届独立董事在公司服务期间，薪酬以工作津贴形式领取，薪酬为每年人民币 15 万元（含税），以实际任职月数核算。独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
四、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和
2024 年 1 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年 1 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》。
修 订 过 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
五、审议并通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《 关 于 变 更 公 司 法 定 代 表 人 的 议 案 》 全 文 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第一次临时股东大会议案汇编》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年 1 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》。
六、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《股东大会议事规则 》详 见信 息披露 媒体 ： 巨 潮 资 讯 网
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七、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《股东大会议事规则 》详 见信 息披露 媒体 ： 巨 潮 资 讯 网
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八、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《独立董事工作制度》详 见信 息披露 媒体 ： 巨 潮 资 讯 网
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九、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《董事会提名委员会工作规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《董事会审计委员会工作规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
修订后的《董事会战略委员会工作规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于回购公司股份方案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第十四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024年 1 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》。
十四、审议并通过了《召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2024 年 1 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》。
特别说明：议案一、二、三、四、五、六、七需经股东大会审议通过，其中议案四、五、六、七为特别决议事项。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
附件 1
1、王耀方先生 中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，大学学历，
高级工程师、国家执业药师、高级经济师，于 1992 年开始享受国务院特殊津贴。最近五年任常州千红生化制药有限公司董事长，现任本公司董事长兼党委书记及控股子公司千红生化制药（湖北）有限公司、江苏众红生物工程创药研究院有限公司、常州英诺升康生物医药科技有限公司董事长，常州千红投资有限责任公司董事长。
截至 2023 年 12 月 31 日，王耀方先生持有本公司股票 255,402,000 股，占公
司总股本 19.96%，与本公司董事、总经理王轲先生为父子关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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