002548 深市 金新农

证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-136
债券代码：128036        债券简称：金农转债

          深圳市金新农科技股份有限公司

    第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次（临时）会议通知于 2021 年 11 月 2 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于
2021 年 11 月 2 日（星期二）在光明区金新农大厦 16 楼会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席李新年先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录”，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司本次公开挂牌出售的盈华讯方 100%股权暨关联交
易事项有利于盘活公司资产、优化资源配置、聚焦主业发展，不影响公司正常生产经营活动。本次采用挂牌转让方式，能够保证交易价格的公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意关联董事通过摘牌的方式受让本次公开挂牌出售的盈华讯方 100%股权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
          2021 年 11 月 2 日