证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-155
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十（临时）会议审议通过了《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第七次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第七次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，决定召开公司 2021 年第七次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 27 日的交易时间即：9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9：15
至下午 15：00 期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 12 月 21 日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止 2021 年 12 月 21 日（星期二）下午交易结束后，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
2、审议《关于 2022 年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》
3、审议《关于 2022 年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》
具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日披露于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 2-3 属
于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进
行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》 √
《关于 2022 年度公司为下属公司原料采购货款提供担 √
2.00 保额度的议案》
《关于 2022 年度公司为下属公司融资提供担保额度的 √
3.00 议案》
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2021 年 12 月 24 日下午 4：00 送达）。
2、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身
份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2021 年 12 月 24
日下午 4：00 前送达本公司），不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金
新农大厦 15 楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及 股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》
《第五届监事会第十八次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362548
2、投票简称：金新投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 12 月 27 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市金新农科技股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技
股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各
项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思
进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对弃权
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2022 年度向银行申请综合授信融资额度 √
1.00 的议案》
《关于 2022 年度公司为下属公司原料采购货款 √
2.00 提供担保额度的议案》
《关于 2022 年度公司为下属公司融资提供担保 √
3.00 额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
查看PDF原文
