002548 深市 金新农

 证券代码：002548        证券简称：金新农        公告编号：2021-131
 债券代码：128036        债券简称：金农转债

            深圳市金新农科技股份有限公司

      第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
 次（临时）会议通知于 2021 年 10 月 26 日以邮件、电话、微信等方式发出，并
 于 2021 年 10 月 29 日（星期五）在光明区金新农大厦 16 楼会议室以现场与通讯
 表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由
 监事会主席李新年先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了 如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<
 公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 计提资产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

    三、会议以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
 控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事李新年先生回避表决。


  经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，拓宽了公司的融资渠道，借款利息公允、合理，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。

  该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

                                  深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 30 日