证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-123
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 30 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月30日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 30 日上午
9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郝立华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 21 名，所持有表决权股份数共计
313,595,204 股，占公司有表决权股份总数的 45.4005％。
其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共 1 名，代表股份
250,699,507 股，占公司有表决权股份总数的 36.2949％。
通过网络和交易系统投票的股东共计 20 名，所持有表决权的股份数为
62,895,697 股，占公司有表决权股份总数的 9.1057％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师广东
华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共 11 个议案，议案 1-8 及议案 11 属于特别决议事项，均获得出席
会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，其余议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，本次股东大会不涉及关联交易议案。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2.01：发行股票的种类、面值、上市地点
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.02：发行方式和发行时间
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.03：发行对象、发行规模及认购方式
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.04：发行股份的价格及定价原则
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.05：发行数量
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.06：限售期
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.07：本次发行前公司滚存利润分配安排
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.08：募集资金数量及用途
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.09：本次发行的决议有效期
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意1,674,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3591％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示
的议案》
总表决结果为：同意313,584,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票
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