002545 深市 东方铁塔

证券代码：002545    证券简称：东方铁塔    公告编号：2022-029
                青岛东方铁塔股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2022年5月17日上午10:00。

  网络投票时间：2022年5月17日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2022年5月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日9:15~15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点

  现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长韩方如女士

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

表决权公司股份800,504,068股，占公司总股本的64.3460%，本次股东大会“议案11”、“议案13”审议事项涉及关联交易，关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共6名，代表有表决权公司股份1,996,475股，占公司总股本的0.1605%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,996,475股，占公司总股本的0.1605%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共7名，代表有表决权公司股份
66,507,709股，占公司有表决权股份总数的5.3460%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。

  三、会议提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

  总表决情况：同意 800,451,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 47,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；该议案获得通过。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,943,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3603％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3892％。


  2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

  总表决情况：同意 800,451,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 46,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；该议案获得通过。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,943,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3603％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3105％；弃权46,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3291％。

  3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》；

  总表决情况：同意 800,451,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 47,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；该议案获得通过。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,943,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3603％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3892％。

  4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

  总表决情况：同意 800,451,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 47,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；该议案获得通过。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,943,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3603％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3892％。


  5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》；

  总表决情况：同意 800,499,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
  其中，中小股东总表决情况：同意 1,991,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7496％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  总表决情况：同意 800,451,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 46,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；该议案获得通过。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,943,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3603％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3105％；弃权46,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.3291％。

  7、审议通过了《关于向银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；

  总表决情况：同意 800,497,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 1,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；该议案获得通过。
  其中，中小股东总表决情况：同意 1,990,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6895％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2504％；弃权1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0601％。

  8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

  总表决情况：同意 800,497,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,990,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6895％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3105％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  总表决情况：同意 799,574,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；
反对 929,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
  其中，中小股东总表决情况：同意 1,067,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.4542％；反对 929,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.5458％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

  总表决情况：同意 799,574,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；
反对 929,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
  其中，中小股东总表决情况：同意 1,067,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.4542％；反对 929,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.5458％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  11、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

  总表决情况：同意 735,986,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
  其中，中小股东总表决情况：同意 1,990,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6895％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3105％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

  总表决情况：同意 799,574,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；
反对 929,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；该议案获得通过。
  其中，中小股东总表决情况：同意 1,067,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.4542％；反对 929,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.5458％；弃
权 0 股（其中，因未投票默